ГТД в банк

[Nolina]

Обязательно ли мы должны предоставлять подтверждающие документы в банк при импорте? Какие это документы? Какие санкции,если в срок не предоставили?
У меня ситуация сложилась следующая:
ПС оформлен на длительный срок и на большую сумму.Мы частями переводим валюту за рубеж за оборудование.Часть оборудования поступила, но ГТД таможенный брокер выслал мне с большим опозданием.В договоре с банком сказано,что подтверждающие документы (какие именно не сказано,подозреваю,что копия ГТД и справка) должны быть предоставлены не позднее 15 дней со дня даты выпуска с таможни.

[degna]

Обязательно ли мы должны предоставлять подтверждающие документы в банк при импорте? Какие это документы? Какие санкции,если в срок не предоставили?

обязательно

справка о подтверждающих документах и копию самих документов

штрафы по ст 15 КОАП

[БухАнка]

В договоре с банком сказано...

Было бы полбеды, если б только в договоре. Так ведь это еще и в 258-П сказано.

[Nolina]

Спасибо за ответ,завтра пойду сдаваться,страшно...хотя моей вины здесь нет.Потом отпишусь,чем дело кочилось.

[Мышка1]

если ваш банк принимает электронные справки, то может принять и сканированные ГТД, это был бы неплохой вариант для работы с нерасторопными брокерами; мы так делаем, когда менеджер не успевает в срок привезти оригиналы, тогда он пересылает нам "сканы", а мы уже отсылаем их в ВК банка

[Natyyyysik]

А наши брокеры специально оттягивают выдачу ГТД, выставляют различные требования и по сканам они не работают

[degna]

наши брокеры специально оттягивают выдачу ГТД,

а в чем их интерес?

[Алвин]

HELP! А если 15дневный срок выпадает на выходные-можно предоставить документы в первый рабочий день после праздников(15дневный срок истекает 7.01.10)???

[Тоня]

Можно.

[Nolina]

Я, получается, тогда сдала через месяц. С тех пор прошло уже 4 месяца, пока реакции ЦБ не последовало (а штрафуют именно они) ттт.

[ellenochka]

Штрафует РосФинМониторнг, а не ЦБ. ЦБ только информацию им передает

[Diez]

РосФинМониторнг

РосФинНадзор

[ellenochka]

РосФинНадзор

да хоть бы и так

[Lizz4]

Можно.

А в каких-нибудь документах это подтверждено?

[ROMKA]

Ст. 193 ГК РФ.

[Sand Gold]

Скажите, а как быстро штраф придет и как его списывать будут? Требование выставять или сразу банку дадаут поручение на списание штрафа. У меня штрафы должны придти по трем декларациям

[ZHANNET]

Скажите, а как быстро штраф придет и как его списывать будут? Требование выставять или сразу банку дадаут поручение на списание штрафа. У меня штрафы должны придти по трем декларациям

Могут и не прийти с проверкой, срок давности-один год с момента нарушения, нарушителей много, а проверяющих мало. Сначала составят акт, потом комиссия, можно привести обстоятельства, смягчающие вину-штраф и снизят, только не всю сумму, а три декларации, если одна за одной, то штраф будет по каждой.

[Sand Gold]

Жаннет, спасибо большое за ответ! Я не поняла по-поводу проверки, а почему и кто должен придти? Ведь со сроками опоздали, да и тоне сильно, если б не поменяли срок с 45 до 15 дней, то все прошло бы на ура.

[ZHANNET]

Жаннет, спасибо большое за ответ! Я не поняла по-поводу проверки, а почему и кто должен придти? Ведь со сроками опоздали, да и тоне сильно, если б не поменяли срок с 45 до 15 дней, то все прошло бы на ура.

Пример:ГТД -выпуск разрешен 30.12.09-штамп, нужно подать максимально 11-12-13 января 2010 года, вы не подали, а принесли в банк 01 февраля 2010, банк в личное ваше валютное дело так сказать , подшил и подал сведения в ЦБ. ЦБ сформировал списки нарушителей, настучал в РосФин надзор, а у того -либо плановая проверка, либо внеплановая,идет и проверяет, так если пришла, то нарушение -год, т.е. если пришла 31 января 2011, то поезд уже ушел-год с момента нарушения,но если только одна ГТД, но если их много и одна за одной, то плохо-могут попасть в точку.

[Лана78]

А может таможенный орган оштрафовать за невовремя сданные подтвержадющие документы?

[Тоня]

Штрафует

РосФинНадзор

. Но таможенный орган агентом валютного контроля является.

[Трабл]

Наша фирма в конце 2008 года начала поставки импорта. Был открыт ПС. Планировалось, что одному договору будет несколько поставок. Так уж получилось, что когда оплачивали товар, курс Евро был равен 33 рублям, а после прибытия первой поставки уже 43-45 рублей. Товар застрял из-за своей дороговизны. Действия контракта мы периодически продлевали по сей день. Все-таки планировали дойти до конца. Но месяц назад выпустили допсоглашение, по которому обе стороны признают договор исполненным. Мы решили более поставлять. После растаможки первой партии в декабре 2008 года, мы сразу отнесли ГТД в банк.

Учитывая, что договор исполнен, мы написали заявление о закрытии ПС. Это уже июнь 2010. И тут выяснилось самое интересное. Банк говорит, что мы ничего не предоставляли. В 2008 году валютный отдел этого банка находился в регионе, а с недавних пор всеми операциями занимается Москва, т.е. головной офис в Москве. И те, кто принимали документы в регионе, и те, кто были в Москве уже сменились.

Единственное решение, которое предлагает московский офис - это написать с. справку сегодняшним числом. Естественно, такой вариант нас ну никак не может устраивать. Если бы была наша вина, куда не шло. Но банк свою оплошность хочет на нас скинуть.

Как быть в этой ситуации?

Я так понимаю, банк док-ты еще никуда не посылал, раз нам не предъявлены штрафные санкции до сих пор.

[Sand Gold]

Трабл
А у Вас к этой ГТД должна быть справка с отметкой банка, если ее нет, то вы ничего не докажете

[дядя Вова]

Но таможенный орган агентом валютного контроля является.

тоже может протокол составить, но штрафовать таже контора будет.

[Тоня]

А я что-то другое говорила?

[дядя Вова]