Разные физические лица систематически переводят деньги одному физическому лицу на карточный счет. Становится ли такая информация известной налоговым органам? И какие могут быть последствия?
Разные физические лица систематически переводят деньги одному физическому лицу на карточный счет. Становится ли такая информация известной налоговым органам? И какие могут быть последствия?
не становится автоматически......нужен запрос из налоговой....это же банковская тайна....
кто ищет, тот...
115-ФЗ еще никто не отменял. ФСФМ в курсе. А там и до налоговой не далеко.....
Шанс есть всегда...
ФНС доступ к счетам физиков (не ИП) не имеетСообщение от Storn
ИМХО стоит боятся не налоговой, а ОБЭП (смотря какие суммы и какая периодичность)
ну да, сразу обэп... а еще это можно расценить как плату за шантаж - я в кино видела!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием