 |
Может ли банк в своих внутренних целях сделать запрос в налоговую по конкретному человеку? Насколько серьезные должны у них быть вопросы и сомнения, чтобы они стали этим заниматься.
И наоборот. Может ли налоговая отправить запросы во все банки с целью посмотреть, какие финансовые операции проводит человек. Например, при получении ИНН или регистрации ИП. Или я совсем параноик?
Заранее спасибо.
А зачем в налоговую то??? Что банк от нее может узнать? У банка есть СБ, которая может все узнать что нужно.
Вы не параноик. Вы (с 95% вероятностью) обнальщик.Сообщение от jitir
Ну даже не знаю, что может банк или их СБ узнать в налоговой, может, например, узнать заплачены ли налоги и сколько. Будут они таким заниматься при вынесении решений по клиенту, типа открытия р/с счета ИП или при его делах с валютным контролем?
jitir, налоговая не имеет права давать подобную информацию. И банкам это как-то нафик не нужно
Понятно, спасибо, а наоборот? Налоговая посылает запрос во все возможные банки по счетам конкретного человека? Очень серьезные основания для такого должны быть, правильно я понимаю?
Просто так она не присылает. Она может запросить выписку по расчетному счету ИП или организации. Это делается регулярно в рамках той же камеральной проверки деклараций.
А по счетам обычных физлиц пока никак не может запрашивать
Спасибо
А что вас так налоговая волнует то? Банку она пофиг. И банковской СБ тоже, у них свои базы и свои каналы для этого есть, ещё почище чем у вашей налоговой.
Тело кредит левый оформляет. А возвращать не собирается.
Demin
Да это дело ясное, что дело тёмное.
Только вот почему-то все время налоговая упоминается и волнует. Видимо, не в курсе, что есть ещё ФСФМ, куда много чего банком сообщаться может. И прокуратура, например.
Видимо, человек как раз в курсе, что в случае с ФСФМ реакция весьма запоздалая, а ФНС сейчас может хлопнуть счёт при желании ОЧЕНЬ оперативно. Тем более, если учесть введение тотальной обязаловки по 365-П.
Не, ребят, мне 20 лет, никаких мошеннеческих схем у меня пока что в голове нет, просто открываю ИП и интересно, как оно все взаимосвязано и чего ждать
Взять кредит и не отдать, это как-то вообще не очень разумно
Вы с НК начните. Фискальные органы действуют сами по себе. Не о взаимодействии банка с налоргами думать надо, а о бизнес-плане и оптимизации налогообложения в допустимых пределах.
А как они вообще тогда на людей, работающих по безналу выходят, если действуют сами по себе и банки ни о чем не спрашивают?
jitir, Вы все таки почитали бы НК, прежде чем стать ИПНапример, открывая расчетный счет в банке Вы как ИП обязаны сообщать об открытии счета в налоговую (а еще и в ПФ, но это уже не в НК). Причем банки тоже сообщат о Вашем расчетном счете, так что сокрыть факт открытия не удастся
jitir, и не забудьте, что после открытия ИП становитесь плательщиком взносов в ПФ независимо, велась у вас деятельность или нет
Вообще-то Вы у них регистрируетесь и с ними взаимодействуете в порядке, установленном законодательством.
Банки тут абсолютно ни при чем, это только ваши взаимоотношения.
А вы считаете, что они все банки по России будут опрашивать про ваши счета?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием