Ниже тема про обналичку в ООО, а мне поясните про ИП, пожалуйста

[luda_s]

Пришлось столкнуться с ИП на УСН 6%.
Смотрю выписку за год, там 90% выручки перечисляли на счет постороннего человека без оснований, т.е. написано "Перечислено на л/с №....(ФИО)". Получатель денег пояснил, что предыдущий бухгалтер сказал, что ИП-шнику на 6% так можно. Т.е. фактически это обналичивание.
Что делать в данной ситуации:
- удержать НДФЛ со всех перечисленных денег и уплатить ИП;
- сдать 3-НДФЛ получателя, показав полученные деньги как доход, и уплатить НДФЛ самостоятельно;
- или ничего не делать и ничего криминального в этом нет?

[echinaceabel]

ничего криминального в этом нет?

Может нет, а может и есть - зависит от оснований перечисления (документальных).

[luda_s]

деньги перечислялись без оснований

[echinaceabel]

деньги перечислялись без оснований

Во избежание надо их подвести.

[Просто человек]

luda_s, Вы уверены что перечислялись без оснований? Назначение платежа пополнение лицевого счета такого то ИП - основание может быть совершенно разным.

[Над.К]

Т.е. фактически это обналичивание.

Это не обналичивание. ИП это просто не нужно. Ему чтобы получить наличку достаточно снять свои деньги со счета и все.

Получатель денег понимает, что он попал на НДФЛ? ИП, который переводил деньги тоже понимает?

[Просто человек]

luda_s, Я думаю ничего криминального в этом нет - обычная практика. Только вам нужно будет документально подтвердить обоснованность этих переводов подогнав под ваш вид деятельности. Разумеется у ИП должен быть схожий вид деятельности.

[Над.К]

Просто человек, Вы о чем? Какой вид деятельности и у кого? У физлица-получателя?

[luda_s]

ИП может, но снимал не ИП

не понимают ни получатель ни ИП, им сказали, что так можно
я во все это лезть особо не хочу, просто проинформирую о последствиях, дальше сами пусть решают
поэтому мне нужны основания либо для удержания и уплаты НДФЛ либо для того, чтобы их успокоить и на этом тему закрыть

[echinaceabel]

у ИП должен быть схожий вид деятельности.

У ТС - это просто

счет постороннего человека без оснований, т.е. написано "Перечислено на л/с №....(ФИО)".

Поэтому непонятен статус получателя средств и, соответственно, основание (даже, если это ФЛ тоже ИП).

[echinaceabel]

Каков порядок перечисленных сумм за финансовый год?

[luda_s]

около 800000 руб.

[echinaceabel]

Покупками прочего имущества не закрыть. М-да.

[Просто человек]

Над.К, Не внимательно прочитал. Я думал что ООО перечисляет ИП за услуги.

[luda_s]

можно конечно займ нарисовать, но, похоже, так делали постоянно пару лет подряд

[Над.К]

Мне одно непонятно, как банк пропускал с такой формулировкой платежи?

[luda_s]

я вас умоляю, банку в данном случае было все равно, тем более, что там небольшими суммами перечисляли
кстати о банках, мы однажды, замучившись отправлять-отменять-отправлять-отменять и т.д. одну и ту же платежку в один день, в очередной отмене написали причину "директор идиот", банк пропустил

[Над.К]

luda_s, я не знаю ни одного банка, который бы пропустил платеж, в котором не указано основание платежа. Они обязаны это отслеживать. Так что банк очень странный.

[luda_s]

я знаю минимум 5 таких банков
и их наверняка больше

[Над.К]

Ну значит они нарушают инструкции ЦБ, а это не есть хорошо.

[luda_s]

меня в данный момент интересуют нарушения у указанного ИП и/или физика, которому всю выручку ИП за красивые глаза слил :-)

[Над.К]

Непонятно зачем он делал это.
Надо поставить в известность обе стороны и пусть думают.

[luda_s]

не зачем, а почему - делал, потому что сказали, что можно :-)
я засомневалась, хочу, чтобы и они засомневались
не одной же мне страдать :-)

[gnews]

А у

предыдущий бухгалтер

реально спросить, что имелось в виду?

[Над.К]

luda_s, нет, меня интересует именно "зачем" )) Ну Вы вот свои деньги просто так ведь никому не переводите, правда?

[luda_s]

А у
реально спросить, что имелось в виду?

не реально :-(

[luda_s]

luda_s Ну Вы вот свои деньги просто так ведь никому не переводите, правда?

я и не ИП и как правило мне перечисляют да и не просто так

[gnews]

деньги просто так ведь никому

не перечисляют. ИПешник и физик наверняка знают причину. Не хотят озвучивать-

поставить в известность обе стороны и пусть думают.

что делать и кто виноват

[D_helena]

вариантов 3:
1- самый простой: если не надеяться на то, что все проскочит мимо взора налоговой, то кто-то должен заплатить. Проще всего сейчас - платит получатель денег заветные 13%, не забывая сдать 3-НДФЛ - с моей точки зрения самый безболезненный для обеих сторон вариант. Пусть расходы (13%) поделят пополам и больше глупостей не делают...
2 - оформляется договор и платит тот, кто преводил - это сложнее ( в смысле бумажек и сроков уплаты налогов)
3 -надеятся на то, что проскочит и так

выбор за вами...

[zak1c]

около 800000 руб.

это небольшая сумма

кому хоть перечисляли ?