Контроль 600000 и оплата за другое лицо

[ASK]

помогите придумать как лучше..
Есть организация (мы) , есть ИП . ИП должен нам деньги 700 тыс.
Наличные мы брать не можем у нас нет ккм . выход только через банк, но дело осложняется тем что ИП перечислять будет не лично. а за него будет перечислять гражданин А. Ну я предполагала гражданина А отправить в сберкассу и чтобы он заплатил на наш счет по пД-4..

Что скажете? меня во-первых беспокоит контроль (более 600000) имеет ли смысл разбить платежи??.. Ну и вообще чем прикрыться, письмо от ИП просить.что за него платил другой чел?

[Над.К]

и чтобы он заплатил на наш счет по пД-4..

То, что при этом надо будет заплатить 21000 комиссии Вас не смущает? За чей счет будет сей перевод?

А что Вас так контроль смущает? Вы отмываете деньги? Финансируете террористов?
Письмо от ИП нужно, да.

[Январь]

Чем вас контроль беспокоит?

Ну и вообще чем прикрыться, письмо от ИП просить.что за него платил другой чел?

Если сразу в платежке не будет написано "за ИП", то да, письмо от плательщика

[ASK]

нет не будет , у гражданина А не возьмут же платеж за ИП в сбере по пд-4, наверное..

Комиссия будет мы понимаем. но выхода я не вижу.. меня контроль смущает в том смысле что договор с ИП, а платит гр. А.. письмо значит..

[Январь]

меня контроль смущает в том смысле что договор с ИП, а платит гр. А..

В этом нет ничего незаконного

[ASK]

а скажите тогда еще.. Мне нужно сделать так чтобы комиссия банка по этому платежу была за счет нашей организации... Договор с ИП вообще то агентский.. Можно в договоре это прописать? или % вознаграждения может это откорректировать?