Уход от уплаты налогов путем слияния, как можно привлечь лживого и жадного Директора?

[Viktor Chudny]

Директор имея компанию А с обороткой за два квартала более 100 млн рублей, в бюджет уплатил менее 200 тыс руб (за оба квартала). Позже обратился к юристам, те нашли и отмыли бомжа с паспортом и продали ему долю нашего директора. Отчетность сдавалась как понимаете минимальная, никаких договоров в процессе ведения "бизнеса" у директора с контрагентами не было. По каким статьям он может быть привлечен к ответственности? Как можно привлечь этого директора к ответственности, куда можно обратиться? Какая ответственность ему может грозить, уголовная или административная? Чем при привлечении его к ответственности он будет отвечать, уставным капиталом или как решит суд?
Понимаю такая практика распространена и много кто так просто "сливал" компании, но если обратить внимание соответствующих служб на конкретную компанию с конкретной фамилией директора, может быть реакция с соответствующими вытекающими последствиями? Вроде практика в интернете есть...

Откуда такой порыв к справедливости.. Директор оказался абсолютно лживым и жадным, не выплачивал людям зп (хотя мы и работали без трудовых договоров, но РАБОТАЛИ на него), люди с семьями проработав на него в итоге остались с грошами в карманах, таких горе директоров нужно наказывать, что другим неповадно было.

[mvf]

хотя мы и работали без трудовых договоров

Т.е. вы в составе группы лиц умышленно обманывали государство и не уплачивали налоги (НДФЛ)? А теперь хотите, чтобы государство вас "защитило"?
Или вы добросовестные налогоплательщики и декларировали свои доходы с последующей уплатой налогов?

[Свечков]

Так соберитесь и набейте ему рожу, коли вас там много таких набралось

[Старый ворчун]

Директор имея компанию А с обороткой за два квартала более 100 млн рублей, в бюджет уплатил менее 200 тыс руб (за оба квартала). ......... По каким статьям он может быть привлечен к ответственности?

.....................

Откуда такой порыв к справедливости.. Директор оказался абсолютно лживым и жадным, не выплачивал людям зп (хотя мы и работали без трудовых договоров, но РАБОТАЛИ на него), люди с семьями проработав на него в итоге остались с грошами в карманах, таких горе директоров нужно наказывать, что другим неповадно было.

хмм... т.е. если бы он поделился с вами, вы бы его хвалили, а неуплату налогов в бюджет воспринимали вполне благосклонно?

[Viktor Chudny]

Уход от налогов это та ниточка за которую хотим потянуть... Если процесс против него начнется, будем прилагать усилия в выплате им зп, как пока не знаем, но понятно точно, пока фирма им тихо мирно слита, по закону зп получить с него шансов почти нет. Да НДФЛ не платили, зп и так не космос. Обожглись и выводы сделали. В случае необходимости уплатим с тех денег, что удастся от него получить.

[Viktor Chudny]

С чего можно начать и каковы шансы? Есть ли судебная практика? Где можно с ней ознакомиться?

[Аноним]

Уход от налогов это та ниточка за которую хотим потянуть... Если процесс против него начнется, будем прилагать усилия в выплате им зп, как пока не знаем, но понятно точно, пока фирма им тихо мирно слита, по закону зп получить с него шансов почти нет. Да НДФЛ не платили, зп и так не космос. Обожглись и выводы сделали. В случае необходимости уплатим с тех денег, что удастся от него получить.

Фильмов насмотрелись? Процесс..., ниточка....Налоговые органы не так работают, и по наводке не работают. Куда кляузу писать будете? Прокурору, в следственный комитет? Вас и сделают виноватыми.

[Аноним]

Директор имея компанию А с обороткой за два квартала более 100 млн рублей, в бюджет уплатил менее 200 тыс руб (за оба квартала). Позже обратился к юристам, те нашли и отмыли бомжа с паспортом и продали ему долю нашего директора. Отчетность сдавалась как понимаете минимальная, никаких договоров в процессе ведения "бизнеса" у директора с контрагентами не было. По каким статьям он может быть привлечен к ответственности? Как можно привлечь этого директора к ответственности, куда можно обратиться? Какая ответственность ему может грозить, уголовная или административная? Чем при привлечении его к ответственности он будет отвечать, уставным капиталом или как решит суд?
Понимаю такая практика распространена и много кто так просто "сливал" компании, но если обратить внимание соответствующих служб на конкретную компанию с конкретной фамилией директора, может быть реакция с соответствующими вытекающими последствиями? Вроде практика в интернете есть...

Откуда такой порыв к справедливости.. Директор оказался абсолютно лживым и жадным, не выплачивал людям зп (хотя мы и работали без трудовых договоров, но РАБОТАЛИ на него), люди с семьями проработав на него в итоге остались с грошами в карманах, таких горе директоров нужно наказывать, что другим неповадно было.

Конечно, человек он может быть и жадный, и нехороший. Но вы согласились работать вне правого поля государства. Маловероятно, что вы найдете защиту у него.

[Viktor Chudny]

Фильмов насмотрелись? Процесс..., ниточка....Налоговые органы не так работают, и по наводке не работают. Куда кляузу писать будете? Прокурору, в следственный комитет? Вас и сделают виноватыми.

Где вы находите связь между наемным рабочим не подписывавшим никаких документов, а так же не имеющим доверенности на право подписи и дира уклоняющегося от уплаты налогов в крупном размере?
Фильмы конечно люблю, но к вопросу это отношение не имеет.

[Lightright]

Viktor Chudny, опыт тоже стоит денег. Сделайте выводы и забудьте.

[Аноним]

перечилсять ндфл - обязанность нанимателя. так что "плохие" работники" ни при чем. Уплата налога - не их проблема. Ничего с этим хитрым бизнесменом не сделать, надо отдать ему должное. Если ва не заплатили месяц, второй - неужели вы надеялись, что "потом" заплатят все? Надо сразу было уносить ноги.

[vaz]

Где вы находите связь между наемным рабочим не подписывавшим никаких документов, а так же не имеющим доверенности на право подписи и дира уклоняющегося от уплаты налогов в крупном размере?

Прямая и явная связь. Законы обязательны для всех. Трудовой кодекс написан как для работодателя так и для работника. Если вы работали без оформления трудовых отношений, следовательно вы были в сговоре со своим работодателем в вопросе неуплаты им налогов. Что характерно, вы определенно осведомлены об объеме не уплаченных налогов. Относительно не выплаченной зарплаты - без трудового договора, приказов о приеме на работу и тд никакая государственная структура не способна вас защитить. Отдельно отмечу, что в вашей ситуации и наличие всех документов по трудоустройству не приведет к желаемому для вас результату (ну это мое личное мнение, а не рекомендация).

[Viktor Chudny]

Уважаемые дискуссанты, прошу отстраниться от вопроса касаемо зп. Акцент прежде всего на то, как грамотно подвести дира для ответа по законодательной базе в пользу государства за уклонения по уплате налогов при условии проданной доли после отчетного периода (двух).

[Аноним]

Напишите в ФСБ, что дир тайно мечтает стать президентом, вот тогда его возьмут за неуплату налогов.
Вы можете кроме ваших зп привести хоть один пример сделки, где было получено возмещение по НДС или уменьшен налог на прибыль? Оборт может и мильярд долларов США, а расходов 2 мильярда = прибыли нет.
Вы знаете за какую цену он продал свою долю? Ведь наверняка по цене доли в уставном капитале, а значит у него как физлица не возникло базы для начисления налога.
Пишите в прокуратуру, что вы работали на ООО "", но вам не выплатили всю зп полностью, к заявлению приложите ксерокопию трудового договора, пропуск на объект или что у вас там осталось от работы на данном предприятии. И такую же телегу пишите в трудовую инспекцию. Может, что и получиться. Бейте на свою наивность, мол никогда не знал как люди на работу оформляются - "мамка, женка всегда этим занималась или страдаю с детства задержкой развития, а злой дядька обманул меня и еще 5-6-...10 таких же наивных ребят". Хорошо если это будет коллективное заявление.

[vaz]

как грамотно подвести дира для ответа по законодательной базе в пользу государства за уклонения по уплате налогов

да никак.
В отношениях предприятия и государства в вопросах уплаты налогов никто больше кроме самого предприятия и государства в лице налогового органа не участвует. Ваши заверения, что некое предприятие не заплатило в закрома родины мешочек налогов - просто слова постороннего лица. Следующее, когда (ну например на них снизойдет божественное откровение в вашем лице) государственные фискальные и надзорные органы воспылают интересом к вашему бывшему работодателю по освещаемому вами вопросу, то общаться им придется с "отмытым бомжом с паспортом" (извините это ваша терминология), так как ваш бывший уже никто, он просто прохожий.

[doubtpoint]

По поводу продажи бомжу - то значит налоговая и сама заинтересуется, только он уже продумал результат и вы повлиять не можете.
Сам факт проводки 100млн, а налогов 200т.р. не значит уклонение от налогов.
Ну и максимум вы можете выступить как свидетель написав в проверяющие органы. Но надо немного конкретнее нарушения указать.

[Аноним]

По поводу продажи бомжу - то значит налоговая и сама заинтересуется

Вы это зря, паспорт, значит, у него-бомжа в порядке и никакая налоговая этим интересоваться не будет.

[doubtpoint]

Ну я думаю, что паспорт то хоть и в порядке, но есть какие то тайные причины переоформления и они приведут к интересу налоговой. Например перестанут сдаваться отчеты или попадет в список вероятных проверок(особенно если 100млн оборот и налогов 200т.р.)

[Свечков]

грамотно подвести дира для ответа по законодательной базе в пользу государства за уклонения по уплате налогов

Да не, побольше бы нам таких граждан, глядь и заживееееем

[Аноним]

Ну я думаю, что паспорт то хоть и в порядке, но есть какие то тайные причины переоформления и они приведут к интересу налоговой. Например перестанут сдаваться отчеты или попадет в список вероятных проверок(особенно если 100млн оборот и налогов 200т.р.)

Вы еще гражданину про масонов расскажите, не будет отчетов = блокировка счета, так может длиться до 3-5 лет и не кто никому не нужен. Реальная история человек забросил свою фирму посдавал нулевки с полгода и бросил в ожидании ликвидации по представление налоговой, а спустя 3,5 лет узнал - фирма жива, тоько счет заблокирован за непредоставление отчетности.

[Аноним]

Где вы находите связь между наемным рабочим не подписывавшим никаких документов, а так же не имеющим доверенности на право подписи и дира уклоняющегося от уплаты налогов в крупном размере?
Фильмы конечно люблю, но к вопросу это отношение не имеет.

Ваше утверждение об уклонении в крупном размере - только ваше утверждение. Пишите заявление в следственный комитет- если будет расследование ,если будет найдено уклонение, если доведут до суда, будет суд, если он признает директора виноватым, то назначит наказание виновным. Год условно. Вам с этого процесса ничего в карман не упадет, процесс будет длиться лет 8.

[Аноним]

Уважаемые дискуссанты, прошу отстраниться от вопроса касаемо зп. Акцент прежде всего на то, как грамотно подвести дира для ответа по законодательной базе в пользу государства за уклонения по уплате налогов при условии проданной доли после отчетного периода (двух).

Блин, как далеко обывательское налоговое самосознание от фискальной реальности! Надо повсеместно с начальной школы вводить курсы правовой грамотности населения. Теория и практика.

[Старый ворчун]

Блин, как далеко обывательское налоговое самосознание от фискальной реальности! Надо повсеместно с начальной школы вводить курсы правовой грамотности населения. Теория и практика.

Можно и без всяких курсов: просто обязать граждан платить налоги (реальные, без лжи "а это не налоги, это такие взносы") со своих доходов.
Например, с 01.01.2016.
К февралю-марту грамотность через край начнет выплёскиваться.