Фирма (малое предприятие) занималась реализацией услуг на экспорт-годовой оборот 200 т евро.
10 лет всё шло хорошо,всё отлажено.
Сейчас учредителям торкнуло заняться торговлей - контракт 5 млн евро,покупаем в Италии оборудование,растамаживаем и продаем в РФ.Контракт разовый на всю сумму.Оформление ПС и и прочая банковская ерунда вопросов не вызывает.
НИкогда не сталкивалась с такими большими суммами.
Подскажите пожалуйста,какие еще тонкости есть при такой большой сумме .
Финансовый мониторинг - это понятно.То,что мы слетаем с МП тоже понятно.
А какие еще органы могут заинтересоваться такой операцией.
Ответить с цитированием
Сообщение от Аноним
