Выявлено мошенничетсво со стороны сотрудников
Добрый день!
Подскажите как в данной ситуации поступить?
Выявлен факт и документально подтвержден что сотрудник принимал оплаты за товар на карту своего родственника.
Сотрудник официально трудоустроен у нас, признал частично свою вину на сумму меньше в половину которая выявлена.
Заявление в полицию по факту кражи сотрудником выручки предприятия.
Как будет проходить проверка фактов и что за это грозит ?Сообщение от vaz
Последний раз редактировалось Georgmos; 09.03.2017 в 13:25.
Сумма мошенничества боле 500 т.р.
Увольняйте по недоверию.
Даже если должность не материально-ответственная и/или нет договора о полной МО -достаточно признания нарушителем единичного факта.
В полицию за розыском и в суд за признанием вины и возмещением ущерба в полном объеме - ну только если очень существенные суммы. При этом прежде всего вам измотают нервы и затребуют 3 вагона бумаг... И не факт, что решат в вашу пользу.
А вот запись в трудовой при увольнению по недоверию - быстро отрезвляет многие головы. Порой и добровольное единовременное полное возмещение ущерба.
Только в обязательном порядке четко соблюдите все процедуры, в том числе и по срокам.
Оооооооо... в полицию однозначно.
А если в коллекторское агенство обратиться ?
Вопрос еще в том что бумаги, нервы и т.д. главное деньги нужно чтобы вернули, а вы говорите не факт почему ?
При увольнении по данной статье расписку достаточно приложить о возврате денег ?
Потому что нужно собрать доказательную базу по сумме ущерба+ доказать, что работодатель сделал все возможное и невозможное не только для невозможности совершения сотрудником правонарушения, но и даже для возникновения у него таких намерений(из реального представления прокуратуры).
Вне правового поля... До вступления в силу решения суда и признании вины и определении суммы ущерба.
Последний раз редактировалось Тавита; 09.03.2017 в 13:58.
К увольнению не относится.
Возмещение ущерба - это одно
Увольнение по недоверию - другое.
Возмещаемую сумму приходуют по ПКО (если наличными). На рассрочку составляют двустороннее соглашение или расписку с полной выкладкой.
Но с сотрудником нет МО подписанного и должностной инструкции, вина признана только запись на диктофон и расписка и то не на всю выявленную сумму, как подтвердить единичный факт ?
Последний раз редактировалось Georgmos; 09.03.2017 в 14:03.
Почитайте новую редакцию закона о коллекторской деятельности и раз и навсегда забудьте подходить к сотруднику или к соседу с требованием вернуть долг или ущерб в сумме более 50тыс. рублей. Ибо можете потом сами долго и упорно выплачивать)
Можете идти конечно к бандитам, Это без проблем. Однако сумма у Вас не настолько значительна, что бы вопрос решать радикально
Поэтому идите как положено. Составляйте акт - ревизию и материалы в полицию
Далее следствие. Потом суд. Ему примерно 4 году условно. Вам испол.лист. Вы с ним к суд.приставам.. ну и далее как повезёт.
Будет пацан работать..будете по 3-4 тысячи в месяц получать. Ну а нет или в серую.. получить возмещение, с его пенсии. если доживёте.
Грубо??
Ну, так это же "наёмный!" работник.
А, про трудовую..и про записи)) Да выкенет он её и заведёт НОВУЮ!! А может вовсе не заводить..она ему зачем то вообще?
Если в начале записи идет предупреждение о том, что все сказанное записывается - это признается доказательством.
О чем расписка? О согласии возместить ущерб?
Ну что сказать? Сами догадаетесь?
ОБЯЗАТЕЛЬНО документируйте:
1. Докладные по факту обнаружения (чего)
2. Акты инвента и приказы по ним
3. Акт о выявлении нарушения и востребование письменного объяснения с виновного лица
4. Приказ по факту расследования
5. Расчет суммы нанесенного ущерба и предъявление его виновному (с получением письменных объяснений)
6. Уведомление об увольнении по недоверию (с ознакомлением и получением письменного ответа)
7. Приказ об увольнении
8. Соглашение на возмещение ущерба в добровольном порядке
В случае отказа виновного лица от подписания актов и дачи объяснений - соответствующие акты (с участием 2-3 присутствующих лиц).
Собственно, без первых 4 - у вас даже документы в суд не примут.
Последний раз редактировалось Тавита; 09.03.2017 в 14:17.
Именно так!
Практически указанны, все первоначальные действия. Это тот минимум, который нужно делать сразу.
Ещё раз ЭТО указан МИНИМУМ!! необходимых действий.
Желаю успехов!
Еще вопрос, оперативные действия будет производить полиция , будет проверка в офисах, об звон клиентов еще что-то ?
Ну тех = у кого оплата попала " не туда" - точно спросят - о том как они узнали куда платить.
Обязательно. На предмет соблюдения работодателем всех требований ТК.
На что фантазии, совести, желания хватит... Или что вы попросите... настойчиво... очень...в письменном виде..
В целях установления ущерба и выяснения умысла на хищение чужого имущества, следствие будет производить допросы свидетелей, выемку документов, в том числе и у клиентов.
Вдруг Вы заявили что отпустили товара на 100 тысяч, а клиенты оплачивали только 50 тысяч.
Может поэтому сотрудник и признаёт половину, что сами клиенты только половину и выплатили. А Вы хотите вместо клиентов, предъявить долг своему сотруднику.
Который заявит, что именно Вы ему сказали, получать деньги на карту , стороннего лица, с целью уклонения от налогообложения или иного финансового нарушения..
Тут же парень ещё себе адвоката наймёт) И ему за соточку..адвокат ..вполне толковый положен)
Последний раз редактировалось kordorru; 09.03.2017 в 14:55.
что вы хотите сказать , что за "соточку" адвокат вырулит его из этой ситуации, где черным по белому все факты и подтверждения от самих клиентов ?
Вы утверждаете, что сотрудник присвоил 500тыс.рублей? Это было разовая операция? Или цепь присвоений небольшими суммами?
В какой период это было?
Кто отпускал товар и по какой цене?
Кто получал товар и по какой цене?
Какой срок оплаты был предусмотрен? Почему не возникло вопросов когда такой срок истёк?
Кто Ваши клиенты? Когда они получили товар? Как товар получали? Кто именно передавал? есть ли Акт приёма-передачи?
И так далее!!! На эти вопросы и многие многие другие, вы будете отвечать вначале оперу, потом следователю, потом на очной ставке и в суде.
Да господи.. наймите на один вечер, следака) пусьб он Вам обрисует примерный перечень вопросов..что бы Вы подготовились
Ибо чувствую. У Вас в этих криминальных делах.. опыта мало)
Да запросто... При желании еще и работодателя во многом обвинит.
ИМХО: удовлетворитесь тем, на что соглашается добровольно и есть бронебойные доказательства. Остальное - оставьте на его совести. Увольте по недоверию - маленькая мстя...
И главное - сделайте выводы для минимизации возможности повторения: договоры с обязательствами+ матответственность +учет+учет+контроль регулярный...
Вот скрыта здесь какая-то недоговоренность - нормальный клиент без документа ( письма за подписью директора и печатью) не станет перечислять деньги не самому поставщику , а третьему лицу.
Если клиент - частное лицо и покупает в ИМ - обычная практика... в связи с чем и пляски с бубнами по поводу о-касс...
То же заметили)) Думаю, в этом и заключается, некая нервозность в проверке документации и проверке клиентов и т.д.
Мысли о коллекторах и прочее.
Похоже уважаемый автор, не правильно поставил вопрос. Правильно может быть так?
"Как взыскать ущерб, с "работника", но так что бы ни кто об этом не узнал?" ))
Может там и трудового договора вовсе не было и поставки были для вывода дохода от налогообложения))
А нашёлся добрый молодец, который смекнул, что если фирма, моет бабло, то уж не рыпнется судится.
Так оно и вышло.
Как версия:
Хотели кинуть государство, но кинули их самих)
Спасибо за совет!
Спасибо за советы!
самы большой вопрос-как отгружался товар? Кем подписывались накладные? И кто контролировал остатки по складу? Все одно лицо? Которое своровало 500тыс.? Руководитель должен контролировать, чтобы таких ситуаций не было....
Понять отсутствие понимания НК - первый шаг к ещё большему пониманию непонимания...
Какая-то мутная история. Мутный продавец и мутный менеджер.
Как мне видится данная ситуация:
Продавец (ООО, ИП или частное лицо (не ИП)) выставляло счета покупателям либо на предоплату либо за уже отгруженный товар. Менеджер каким-то образом уговорил покупателя оплатить требуемую сумму на совершенно другие банковские реквизиты. Но тут потерпевшим оказывается сам покупатель, так как продавец вправе затребовать повторной оплаты по правильным реквизитам. Вместо логичного действия - требования правильной оплаты - начинаются наезды на менеджера, который формально вообще не при делах. На менеджера могут наезжать только облапошенные покупатели и то только если у них есть хоть какие-то доказательства его вины. А похоже, что доказательств то и нет.
Больше всего ситуация похожа на торговлю полностью "вчёрную". Нет ни документов на отгрузку, ни на оплату.
Сейчас большинство интернет-магазинов так работают. Деньги просят перечислить на карту Сбербанка, принадлежащую менеджеру. Так что, может, всё по распоряжению руководства было, а теперь сотрудника хотят кинуть.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием