Доброго дня, коллеги. Из банка пришел запрос...."в соответствии с законодательством (Федеральным законом от 07.08.2001г. №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») Банк обязан принимать обоснованные и доступные меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов."
Пунктов много....Один из них "Документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности в соответствии с проводимыми операциями"-как вы думаете, что именно это они имеют ввиду?)
И вообще, мы обязаны отвечать на все пункты? Запрашивают по нескольким контрагентам договора и все документы (сч/ф,торг12 и т.д.)
Сообщение от ЕленаВладимирЯ
