Встречка (запрос по покупателю)

[mos-mo]

В общем, так получилось, что наш покупатель оказался поставщиком у какой-то конторы, у которой сейчас проходит выездная проверка

в связи с этим нам пришла встречка

сумма просто смешная - максимум 200 тыс руб - это вообще нормально? или они все цепочки запрашивают у проверяемой организации - независимо от сумм?

но вопрос такой - в поручении написано, что мы должны предоставить документы и информацию о проявлении должной осторожности и осмотрительности при выборе контрагента

кто подскажет - что на это надо написать?

и вообще, ну ладно с поставщиками проявлять должную осмотрительность - так и с покупателями что ли, тоже???

отказывать продавать им товар, если вдруг нам покупатель не понравится? Да меня менеджеры "сожруть"....

[Январь]

сумма просто смешная - максимум 200 тыс руб - это вообще нормально?

Смотря, как понимать критерий нормальности Это возможно.

кто подскажет - что на это надо написать?

Напишите, что проверили на egrul.nalog.ru и организация на момент заключения сделки была действующей.
Нет вообще законодательно регламентированной обязанности по способам проявления осмотрительности

[понаехавший Тут]

Напишите что товар получен по доверенности такой то, деньги за него получены безналичным путем, расчеты закрыты, налоги в бюджет со сделки уплачены. Оснований для признания сделки недействительной не имеется.

[mos-mo]

всем спасибо за ответы.
Ну просто я не вижу смысла совершать столько телодвижений (в одной налоговой, потом в нашей налоговой, ну и мне в итоге), ради выручки в 150-200 тыс рублей
неужели они не видят сколько там выручки было?

[Январь]

Ольга Евгеньевна, и на 200 руб. требования были. Это вообще не показатель для дерганий налогоплательщиков