Будет ли банк проверять адрес фирмы???

[ДимаС]

Уже не первый раз слышу, что к концу месяца это может стать реальностью....
Некоторые уже выезжают ( КБ Союзный)...

[главбух1995]

А чем это грозит?

[Dena]

А чем это грозит?

они сообщат в наложку, а те в свою очередь штраф

[ДимаС]

А чем это грозит?

Выехали на адрес, фирмы там нет, счет не открыли...

[Папай]

В банки действительно разослали инструкцию о том , что они должны удостоверить адрес местанохождение фирмы , правда как это должно быть оформленно не обьяснили.Т.е. пока ситуация на усмотрение управляющего, знакомым открывают счета без вопросов, а людям с улицы теперь легко можно отказать.

[ДимаС]

Итересно что многие банки как открывали счета без договора на адреса, так и открывают дальше...

[NTaL]

А я где то слышал что Нотариусы будут требовать при заверении банковской карточки договор на адрес......про это ктонибудь слышал?

[Чёрная Пантера]

Промсвязьбанк уже в июле грозил, что выезжает на такие проверки.
А без присутствия живого директора с паспортом на ковре у их службы безопасности отказывались рассматривать документы.

[sema]

Проверяют кто как... кто выезжает, кто письма рассылает.

кто ограничивается тем что берет договор аренды при открытии счета и все.

выезжают и рассылают обычно те кто при открытии не берет договров.

[главбух1995]

Промсвязьбанк уже в июле грозил, что выезжает на такие проверки.
А без присутствия живого директора с паспортом на ковре у их службы безопасности отказывались рассматривать документы.

Видимо, это зависит от филиала. У нас тьф.тьф. пока тишина.

[ДимаС]

Проверяют кто как... кто выезжает, кто письма рассылает.

кто ограничивается тем что берет договор аренды при открытии счета и все.

выезжают и рассылают обычно те кто при открытии не берет договров.

Про рассылает первый раз слышу, а что банки рассылают???
Повестки???

[главбух1995]

они сообщат в наложку, а те в свою очередь штраф

Ничего себе у Вас отношения с банком

[sema]

Про рассылает первый раз слышу, а что банки рассылают???
Повестки???

письма счастья - заказное с уведомлением. предоставьте такие то документы (договор аренды например). а потом выжидательно смотрят что вернется... письмо с указанием что таких по адресу нет или клиент возбудится и че нить представит... или просто возбудиться...

[Dena]

или клиент возбудится и че нить представит... или просто возбудиться...

да, уж..