УВД отдел по налоговым преступлениям.

[Аноним]

Подскажите пож-та
Я ИП сегодня в банк поступил запрос о движении средств на моем счете от УВД и пришли в торговую точку представители УВД с постановлением о проверки финансовой,хозяйственной,предпринимательской д-ти.
Вопрос такой-эта проверка может быть плановой-как они говорят?ли должны быть сведения о нарушении?В акте написано .........установил,чо ИП ВОЗМОЖНО допускает нарушения.......
Забрали кассу,отдали постановление,сказано завтра привезти все документы за 3 года.Насколько это серьезно?У меня грудной ребенок и я не могу надолго уезжать от него.
Спасибо и извиняюсь за может быть плохо сформулированный вопрос-просто волнуюсь.

[Palkin]

с постановлением о проверки финансовой,хозяйственной,предпринимательской д-ти.

Странно, это проверка на основании п. 25 ст. 11 ЗоМ, а ОНП проверяет в порядке п. 35 ст. 11 ЗоМ. Съездите в отдел с ребенком, врядли они вас после этого второй раз вызовут.

[Аноним]

Подскажите пож-та
Вопрос такой-эта проверка может быть плановой-как они говорят?ли должны быть сведения о нарушении?В акте написано .........установил,чо ИП ВОЗМОЖНО допускает нарушения.......
.

Или кто-то настучал(скорее всего) или кого-то из Ваших контрагентов копают(менее вероятно, т.к. запросили бы документы по этому контрагенту). Планово такие проверки они уже не проводят - не успевают проводить неплановые, по стуку. Здесь была такая ветка, почитайте, подготовьтесь.
А так действительно - приезжайте с ребенком, давите на жалость, ничего конкретного не рассказывать ("для меня так все неожиданно, все в голове перемешалось и т.д."), а еще лучше с адвокатом приезжайте.
И попробуйте выяснить у них - Вас копают или кого-то из контрагенов.
С другой стороны, если бы было на Вас что-то конкретное - сделали бы выемку.
Может просто денег хотят. Не предлагайте.

[Аноним]

Спасибо всем большое за ответы.Сегодня попросили привезти все кассы и отвозили их в налоговую снимали фискалку,так же попросили все документы за 3 года

[Аноним]

Проверка движется.Хотела спросить вот что.
У меня упрощенка доходы-расходы.Если одного из моих поставщиков признают "левой"фирмой,то спишут мне его из расходов?

[Аноним]

для этого они должны доказать либо вашу взаимозависимость, либо что ваши расходы экономически необоснованы т.е. что товары или услуги за которые вы платили контрагенту фактически от него вам не поступали!
В остальных случаях вы не можете нести ответственность за действия третьих лиц

[Анонимснова]

для этого они должны доказать либо вашу взаимозависимость, либо что ваши расходы экономически необоснованы т.е. что товары или услуги за которые вы платили контрагенту фактически от него вам не поступали!
В остальных случаях вы не можете нести ответственность за действия третьих лиц

Аноним, не путайте - это с налоговой инспекцией можно(и нужно) так отбиваться, да и то, обычно, только через суд.
А автора трясет УНП, у них там другие критерии и методы.

[LegO NSK]

У УНП те же критерии, что и у всех. Более того, если ИФНС выкидывает вычеты по НДС в связи с неосмотрительностью в выборе контрагента, то для УНП важен умысел в работе с таким поставщиком (а не неосторожность).

[Vvitek]

У УНП те же критерии, что и у всех. Более того, если ИФНС выкидывает вычеты по НДС в связи с неосмотрительностью в выборе контрагента, то для УНП важен умысел в работе с таким поставщиком (а не неосторожность).

Это точно!!!Но умысел то посложнее будет доказать...

[Vvitek]

Одного не могу понять- зачем Вы им сами документы потащили ???
особенно в свете того,что Вы сами знаете,что у Вас поставщики "левые "...
Вы сами создаете себе проблеммы,ИМХО...

[Аноним]

Одного не могу понять- зачем Вы им сами документы потащили ???
особенно в свете того,что Вы сами знаете,что у Вас поставщики "левые "...
Вы сами создаете себе проблеммы,ИМХО...

Как зачем?Сказано в требовании всю документацию,да и поставщики они то есть реально,товар у них берем,пробивали чеки,а вот фирма у них сомневаюсь что что то платит,ну и где то росписей нет,может что то не так оформлено...

[Vvitek]

Как зачем?Сказано в требовании всю документацию,да и поставщики они то есть реально,товар у них берем,пробивали чеки,а вот фирма у них сомневаюсь что что то платит,ну и где то росписей нет,может что то не так оформлено...

неисполнение требование -штраф максимум рублей 300-500,и то если что докажут...
исполнение -головная боль с "левой "фирмой,кроме того я не знаю Ваш оборот с данной фирмой,но ,обычно,УНП шники начинают работать,если возникает перспектива возбуждения уголовного дела,а это неуплата налога свше 100 тыс. для ИП и 500 тыс.для ООО.
Так что,Вы уверены,что дело в одной этой фирме ???

[Анонимснова]

У УНП те же критерии, что и у всех. Более того, если ИФНС выкидывает вычеты по НДС в связи с неосмотрительностью в выборе контрагента, то для УНП важен умысел в работе с таким поставщиком (а не неосторожность).

Я это и имел ввиду. Если ИФНС просто тупо выкидывает затраты на, как ей кажется, "левых" поставщиков, и в арбитраже - как фишка ляжет, то УНП
пытается найти ДОКАЗАТЕЛЬСТВА умысла руководителя фирмы.

[Аноним]

неисполнение требование -штраф максимум рублей 300-500,и то если что докажут...
исполнение -головная боль с "левой "фирмой,кроме того я не знаю Ваш оборот с данной фирмой,но ,обычно,УНП шники начинают работать,если возникает перспектива возбуждения уголовного дела,а это неуплата налога свше 100 тыс. для ИП и 500 тыс.для ООО.
Так что,Вы уверены,что дело в одной этой фирме ???

Мне честно говоря вообще непонятно что они пришли?В принципе все плачу-отчетность в порядке.Оборот с этим поставщиком около 300000руб,т.е если его из затрат выкинуть то получается 45000 неуплата.Дыры в продавцах,т.е в черной зарплате-если будут их опрашивать не уверена что они не скажут правду.Вообщем документы все отдала уже,кроме 2007 года,его еще не закрыла.Вообщем буду писать как продвигаются дела.Всем спасибо за ответы и поддержку.Просто у меня грудной ребенок на руках и я не очень все успеваю сделать

[Анонимснова]

Мне честно говоря вообще непонятно что они пришли?Дыры в продавцах,т.е в черной зарплате-если будут их опрашивать не уверена что они не скажут правду.Вообщем документы все отдала уже,кроме 2007 года,его еще не закрыла.Вообщем буду писать как продвигаются дела.Всем спасибо за ответы и поддержку.Просто у меня грудной ребенок на руках и я не очень все успеваю сделать

Теперь,мне кажется, понятно - "чего они пришли". Кто-то накапал про черную зарплату. Но это не самый худший вариант. Во-первых, они ща будут искать источник "черного нала", например, в контрагентах, что растянется надолго. А без источника "черного нала" все их копание бессмыслено.
Потом допросят сотрудников.
Вряд ли Вы зарплату раздаете при свидетелях или выдаете им расписки. Если кто-то из сотрудников начнет говорить правду, то он точно должен показать - когда, сколько, и при каких обстоятельствах он получил. Ну про последние 2-3 месяца он может и вспомнит. А за 2006-й год?
Тем более, Вы можете сказать - возможно, я ошибочно и выдала вместо 3000руб. - 30000рублей, почему же этот нехороший человек мне их не вернул, а мне пришлось в кассу докладывать 27000рублей своих кровных.
Главное спокойствие, и поищите хорошего адвоката.

[Palkin]

Кто-то накапал про черную зарплату.

ИП на упрощенке не платит ЕСН, а взносы в ПФ - не налог, поэтому 198 УК отпадает в принципе. Теоритически возможна 199.1 за неудержание НДФЛ, но там гораздо большие суммы. Также для УД мало объяснений сотрудников (поскольку показания подвержены изменениям , необходимы еще и ведомости на зарплату (пусть и неофициальные).

[Palkin]

что растянется надолго.

Со сроками жестко - проверка проводится в течении 30 дней и днем больше.

[Аноним]

Со сроками жестко - проверка проводится в течении 30 дней и днем больше.

Спасибо за разъяснения.
Сегодня позвонили-сказали предоставить телефоны и адреса поставщиков.А я обязана это делать.Ведь все данные указаны в накладных, договоре.Да и сейчас я с этими поставщиками уже не работаю

[Palkin]

Сегодня позвонили-сказали предоставить телефоны и адреса поставщиков.А я обязана это делать.

На устный запрос следует отвечать устным согласием и не более того

[Анонимснова]

Со сроками жестко - проверка проводится в течении 30 дней и днем больше.

Ага. Это если она уже оформлена. А УНП оформляет такие проверки только когда уже видят "свет в конце тоннеля". Вы же знаете.
Основную часть работы проводят без оформления мероприятий, по закону о милиции.

[Аноним]

Спасибо за разъяснения.
Сегодня позвонили-сказали предоставить телефоны и адреса поставщиков.А я обязана это делать.Ведь все данные указаны в накладных, договоре.Да и сейчас я с этими поставщиками уже не работаю

Если Вы действительно работали с ними и есть телефоны - давайте. Если "помойка" - телефоны были в мобильнике, который украли, был где-то еще записан в записной книжке, надо поискать. И вообще, они мне не очень нравились, но условия сотрудничества предлагали хорошие- цена, предпоставка и т.д.. Надо понимать, ничего у них на Вас нет (если бы было - уже завели бы УД).
Запросите выписку ЕГРЮЛ - там и адрес и телефон обычно указывают.

[Palkin]

Ага. Это если она уже оформлена. А УНП оформляет такие проверки только когда уже видят "свет в конце тоннеля".

пост 12.03.2008 21:14

пришли в торговую точку представители УВД с постановлением о проверки финансовой,хозяйственной,предпринимательской д-ти.

[Анонимснова]

пост 12.03.2008 21:14

Я понимаю. Просто человек мого "постановлением" назвать любую бумажку, которой помахали у него перед глазами.

[Аноним]

Я понимаю. Просто человек мого "постановлением" назвать любую бумажку, которой помахали у него перед глазами.

Не-на руках именно постановление от 11.03
Заместитель...........
рассмотрев имеющиеся сведения в отношении........что ......возможно допускает нарушения действующего административного или уголовного законодательства....
постановил
Провести проверку финансовой,хозяйственной,предпринимательской,торговой деятельности
Поручить........
В ходе проверки провести в случае необходимости-далее целый список ссылаясь на п.25 части 1.Закона "О милиции"

[Анонимснова]

Не-на руках именно постановление от 11.03
Заместитель...........
рассмотрев имеющиеся сведения в отношении........что ......возможно допускает нарушения действующего административного или уголовного законодательства....
постановил
Провести проверку финансовой,хозяйственной,предпринимательской,торговой деятельности
Поручить........
В ходе проверки провести в случае необходимости-далее целый список ссылаясь на п.25 части 1.Закона "О милиции"

Тогда, как писал Palkin до 10 апреля они должны или возбудить уг.дело или оформить отказ от возбуждени уг.дела. Некоторые фигуранты в таких ситуациях предпочитают на это время (30 суток) поехать отпуск, командировку и т.д. без выхода на связь. А лучше-к адвокату.

[Аноним]

Продолжение истории
Попросили телефоны посавщиков и хотять допросить продавцов.
Зачем им телефоны???Ведь все документы предоставлены там есть все данные.Сегодня звонили некоторым спрашивали работали ли они с нами.Эти ответили да,а что остальные скажут незнаю.....,а уж тем более продавцы.
Уже от безысходности позвонила в юр.фирму кот.занимается такими делами.Сказали что они даже мной заниматся не будут у жних фирмы с огромными оборотами,а у нас так ерунда.Для ИП до 100000 уголовное дело не заводится.А вот интересно допустим насчитают они мне 60000 недоимки-дело в налоговую отправят и там опять проверять будут.
Спасибо кто хоть что то ответит и как то поможет-я одна и сил ни моральных ни физических нет уже....

[LegO NSK]

Нечего раньше времени паниковать. "Помойному" поставщику платили каким образом? Как и где получали товар? Знаете ли представителей поставщика?

[Аноним]

Нечего раньше времени паниковать. "Помойному" поставщику платили каким образом? Как и где получали товар? Знаете ли представителей поставщика?

Платили налом,чеки пробивались,представителей знаю и тел их тоже,-это на рынке точка.Товар привозили нам

[LegO NSK]

Копии документов на фирму и представителей есть какие-нибудь (ИНН, ОГРН, устав, выписка из ЕГРЮЛ, решение на директора, доверенности) ?

[LegO NSK]

Кто указан в товарных накладных - только директор поставщика или ряд лиц? По секрету - одно лицо (директор) сразу в трех строках - явный повод для подозрений.