Возникло предположение, что мы случайно заключили договор с фирмой-однодневкой. Поскольку по контактным данным договора директора никто не знает и сами мы его не видели.
Сумма сделки небольшая, но все же не хотелось бы мараться – мало ли, в чем он там еще замешан! Но договор вступил в силу и прошел первый платеж.
Как тут лучше поступить?
Есть ли какие-то нормативные документы на случай, если возникло подозрение в недобросовестности фирмы?
Что-нибудь по линии подозрительных сделок?
А какие "документы" Вам нужны? Резолюция ООН подойдет?Сообщение от Танюсенька
Best regards, Михаил
Странно… Обычно Михаил всегда по делу писал…
так это когда есть дело.
Творю, но за последствия не...
Это не ответ. Вам какой "документ" нужен-то? Ну хоть примерно? Типа закон "О действиях при появлении подозрений"? Так это скорее к медикам, а не к бухгалтерам.
Best regards, Михаил
Вот что-то в законодательстве о противодействии легализации было по поводу «подозрительных сделок». Там так и говорилось – подозрительные сделки. Когда директора не видно.
Вот это действительно к врачу.
Директора Вы не увидите не только в однодневках. Отсутствие директора в поле видимости не есть признак однодневки.
BorisG, если бы ты хоть раз поучаствовал в налоговых спорах в АС, у тебя бы сарказма поубавилось! Фразу "не проявил должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента" слышал?
Танюсенька, напишите заяву в ИФНС по адресу подозрительного контрагента с требованием предоставить баланс за предыдущие периоды - предоставить обязаны! Для большего куража там же запросите сведения о количестве работников, наличии основных средств, не являются ли движения по счету транзитными.
Класс! Вот налоговая пошлет, так пошлет. И правильно сделает. Она не обязана давать такую информацию, более того, не имеет права. Желающие получить чужие балансы могут обратится в органы статистики. Вообще как Вам в голову пришла мысль, что налоговая имеет право (более того, обязана!) раздавать информацию направо и налево?
А особо пугливые могут просто не принимать к вычету НДС и не ставить в расходы по прибыли, если настолько страшно
юрфинанс, на основании чего налоговая обязана предоставлять балансы сторонним лицам? что то я опять пропустила в законодательстве...
а это вообще шедевр..
а вот зря вы так все говорите. в 12 номере Главной книги - как раз об этом статья, как доказать в налоговой, что вы приняли все меры. Для начала возьмите у них св-во о регистрации и выписку из ЕГРЮЛ. Проверьте сами на сайте ФНС фирму. Короче поищите где-нибудь журнал, там все очень подробно. стр.49-54
С уважением, Наталия
Ташик777, не, ну Главная книга это конечно аргументПрям убийственный
Скажите, а что Вам даст свидетельство о регистрации и выписка? Вы думаете, у однодневок этого нет?
Там что, действительно написан бред про "запрос балансов, основных средствах, работниках и р/счете в налоговой"?
Best regards, Михаил
Отлично! Пошлет письменно. И этот ответ будет железным основанием для "проявления должной осиотрительности и осторожности"!
Смотрите судебную практику и анализируйте на каком основании наложка при ВНП отказывает в отнесении на затраты. И как легко в решениях начисляются недоимки, пени и штрафы!!!
юрфинанс, это не будет никаким железным основанием. Потому что налоговая не обязана давать такую информацию и если организация этого не знает, это означает просто безграмотность её работников и ничего больше
юрфинанс, давайте тогда всем подряд запросы делать в налоговую. ОБЭП. трудовую инспекцию. прокуратуру,военкомат,ПРЕЗИДЕНТУ,депутатам.. тогда точно будет отмаза что вы проявили должную осмотрительность..
В Управлении налоговой службы по Москве так и сказали.
ничего, просто для налоговой это будет доказательством, что вы фирму проверяли и сделали все что могли. А то ведь вынут и НДС и с\с.Ташик777, не, ну Главная книга это конечно аргумент
Скажите, а что Вам даст свидетельство о регистрации и выписка? Вы думаете, у однодневок этого нет?
Консультант+ для вас тоже не аргумент???? Главная книга их же издание.
С уважением, Наталия
а у Консультанта+ еще наверное и забор есть
в налоговую я никого и не посылала. только на сайт - свободный доступ. Или к самому контрагенту - хотя бы свидетельство взять и выписку. Баланс никто не даст, а про ОС я ваще не понимаю - это зачем???
С уважением, Наталия
Не будет, и не надейтесь. Даже для суда не будет.
Вы не представляете похоже, сколько в К+ безграмотных консультаций и статей
не поняла???
С уважением, Наталия
а я слышала, что доки где есть пометка " с использованием К+" - для налоговой аргумент. Чуть ли не истина в последней инстанции.Не будет, и не надейтесь. Даже для суда не будет.
Вы не представляете похоже, сколько в К+ безграмотных консультаций и статей
С уважением, Наталия
работать надо в соответствии с нормативными документами, а не по принципу ОБС
наверное от менеджера который предлагал вам эту СПС
сами ее продаемнаверное от менеджера который предлагал вам эту СПСа разве в К+ не нормативные документы, трактуют их конечно весело, но уж как могут. и в ГК в любой статье, при любых выводах ссылка на нормативку.
С уважением, Наталия
Ташик777, консультации пишут люди, обычные люди. И далеко не всегда грамотные. В К+ куча статей, которые размещены только для галочки, вероятно набирают публикаций для кандидатских и пр.
Никаким аргументом для налоговой справочно-правовые системы сами по себе не являются, это просто какая-то невероятная глупость, уж извините.
Над.К, но ведь нормативка там нормальная приложена? говорю, не читайте выводы, читатйте законы. А К+ хорошо тем, что можно найти кучу законодательных материалов по какому-либо вопросу, собранный в одном месте, ведь так? НЕ РЕКЛАМА, конечно
С уважением, Наталия
Ташик777, в коком законе прописано какие действия должна предпринять фирма, чтобы для налоговой было достаточным что вы проявили должную осмотрительность?
Да мало ли что она приложена
Так что лучше сразу читать нормативку, без чтения статей. Оно полезнее
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
