претензии на 7 млн рублей от ФНС

[Семен1979]

Помогите пожалуйста, разобраться:

гендиректор ООО опасается предъявления претензий по неуплате НДС и др налогов на сумму 7 млн рублей (за первые 3 года деятельности ООО).Фирме идет 4-й год, он единственный владелец ООО и он же главбух. Так же он ген.дир. и главбух в другом ООО, котор. осущ. деятельность 1,5 года. Юр. лица, где он так же ген. дир и главбух, имеет долю в этом ООО. Оба ООО зарег. в разных районах. Ген. дир. имеет авто, ср-ва на счетах и квартиру в ипотеке (в долях).

Вопросы: 1) в случае, если неуплата 7 млн по первому ООО будет установлена (доказана), какие возможны последствия для ген. директора лично и его имущества ? И какие меры можно предпринять для минимизации данных последствий? Какие финансовые санкции могут быть наложены на ген.дира?
2) Какие последствия могут наступит по второму ООО (типа попадения в черные списки, постоянных проверок и повышенного внимания различных органов)?

Заранее спасибо за любые комментарии.
___________________________________

[Storn]

1. возможно даже уголовная ответственность

[Семен1979]

Это понятно, что возможна ... Какая именно? Какие последствия для личного имущества гендира, какие последствия для второго ООО? И что можно предпринять на данном этапе? ....

[юрфинанс]

Семен1979, можно встречный вопрос? Сколько надо стырить (называя вещи своими именами) у государства денег, чтобы коммерсы заплатили пару тысяч рублей юристу за консультацию в реале, а не шарили по бесплатным форумам?
Я без претензий, просто для себя понять хочу...

[Фиатик]

Любят у нас халяву

[WSdl]

Все ушло на ипотеку....

[юрфинанс]

Любят у нас халяву

Халяву везде любят. Но должна же быть какая-то грань!

[Фиатик]

Помогите пожалуйста, разобраться:

гендиректор ООО опасается предъявления претензий по неуплате НДС и др налогов на сумму 7 млн рублей (за первые 3 года деятельности ООО).Фирме идет 4-й год, он единственный владелец ООО и он же главбух. Так же он ген.дир. и главбух в другом ООО, котор. осущ. деятельность 1,5 года. Юр. лица, где он так же ген. дир и главбух, имеет долю в этом ООО. Оба ООО зарег. в разных районах. Ген. дир. имеет авто, ср-ва на счетах и квартиру в ипотеке (в долях).

Вопросы: 1) в случае, если неуплата 7 млн по первому ООО будет установлена (доказана), какие возможны последствия для ген. директора лично и его имущества ? И какие меры можно предпринять для минимизации данных последствий? Какие финансовые санкции могут быть наложены на ген.дира?
2) Какие последствия могут наступит по второму ООО (типа попадения в черные списки, постоянных проверок и повышенного внимания различных органов)?

Заранее спасибо за любые комментарии.
___________________________________

Обращаетесь в аудиторскую компанию, делаете аудит или анализ налоговых рисков .. и ... вуаля! Вам по-полочкам распишут, сколько и чего вам грозит в случает проверки - от мин. до макс.

[Семен1979]

Семен1979, можно встречный вопрос? Сколько надо стырить (называя вещи своими именами) у государства денег, чтобы коммерсы заплатили пару тысяч рублей юристу за консультацию в реале, а не шарили по бесплатным форумам?
Я без претензий, просто для себя понять хочу...

От чего ж, конечно можно. Вот ответ: если стырил - проблем заплатить не было ( . - Речь идет о нескольких контрагентах из другого региона, которые на поверку оказались обмотневками . - Сами понимаете, при сильной конкуренции, задавать клиенту вопрос о том, подает ли он баланс, и ненулевой ли и т.п ит.д. не станешь, тем более, если он находится за 1000 км от тебя, а других заказов нет. И получается: доходность 5-7 % минус склад, офис, белые з/п, платишь ВСЕ налоги 3 года, а на 4-й год к тебе приходят с претензиями. Конечно, в суде, если что есть что сказать, но хотелось бы погдотовиться к худшему или хотя бы знать чего можно ожидать. А свои эмоции я попросил бы оставить при себе, если можно. - У меня нервы и так на пределе. Если нечего сказать по существу - не утруждайте себя.

[Irusya]

Речь идет о нескольких контрагентах из другого региона, которые на поверку оказались обмотневками

кем оказались?

а на 4-й год к тебе приходят с претензиями

вам акт вручили? или в рамках чего вы для себя решили о наличии "проблем"?

[Sehnsucht]

кем оказались?

явно нехорошими людьми

[WSdl]

Мхым. Они вам чтоли перед тем как "концы в воду" изобразить позвонили и порадовали, что они все это время были однодневки и налоги не платили? И что за "дела" с ними велась интересно, если они однодневки? Там как правило никакой деятельности же, сплошная видимость.

[Семен1979]

Мхым. Они вам чтоли перед тем как "концы в воду" изобразить позвонили и порадовали, что они все это время были однодневки и налоги не платили? И что за "дела" с ними велась интересно, если они однодневки? Там как правило никакой деятельности же, сплошная видимость.

дела - обычные: поставки станков, запчастей к оным. выставляем счет, клиент оплачивает, мы ему отгружаем. Как все открылось. Тоже очень просто - вызвали на документальную проверку в маею. Думали, что это связ. с тем что 4-й год пошел, и тд. И вот сейчас выясняется что 2 контрагента "имеют все признаки". Так что какие там концы в воду - я вас умаляю. Никто мне не звоил. Тем более, что одна из этих контор уже наверноес февраля ничего не заказывает текущего года. А вторая - аж с прошдаго. - Хотя раньше регулярно что-то им отгружали. Раньше с ними проблем не было.

[echinaceabel]

выставляем счет, клиент оплачивает, мы ему отгружаем

Фигня какая-то. Если бы вы к возмещению НДС принимали или в расходы что-то ставили, а у вас-то доходы, с которых вы, надеюсь платили налоги?

[Сергей А.В.]

Чё-то я ничего не понимаю. Так это заказчики Ваши оказались однодневками? Если да, то какие к Вам могут быть претензии, тем более если все налоги платились?

[Shure]

Доказать Вашу вину - это дело обвинителей....
Презумпция невиновности в стране есть....
Пусть докажут, что вы знали..... зачем сразу отчаиваться....

[Shure]

Могут оспорить саму поставку станков и зачет по ним НДС.... Но думаю шансов мало, если поставщики настоящие...

[Семен1979]

Там как правило никакой деятельности же, сплошная видимость.

Интересно, как я из другого конца страны деятельность могу увидеть и оценить, ась? Телефон работает и факс, сайт есть. И вообще - это ж не я у них заказываю, а они у меня. Если б я у них заказывал, т.е производил оплату - то тут конечно я бы даже слетал к ним. - А тут все было как раз наоборот. Кстати, представители этих заказчиков как раз к нам приезжали - так что все вроде бы нормально было.

[Irusya]

Тоже очень просто - вызвали на документальную проверку в маею

вот это тоже очень интересный факт
повторю вопрос, вам АКТ вручали с указанием на недоимку?

[Семен1979]

Чё-то я ничего не понимаю. Так это заказчики Ваши оказались однодневками? Если да, то какие к Вам могут быть претензии, тем более если все налоги платились?

Именно. Речь идет о зачете НДС предположение такое, что на самом деле не было поставки станков

[Искорка]

Семен1979, претензии на 7млн. рублей, это ваше предположение? Если нет, то что-то Вы недоговариваете.

з.ы. пока очень похоже на просчет схЭмы будущей

[Сергей А.В.]

Речь идет о зачете НДС предположение такое

Т.е. "однодневки" возместили НДС? На Вас-то это как может отразиться, непонятно?

[WSdl]

У меня еще вопрос назрел - а эти станки которые вы "якобы" продали в таком случае по мнению проверяющих куда делись? Или по их мнению и станков небыло?

Интересно, как я из другого конца страны деятельность могу увидеть и оценить, ась?

если вы с ними реально торговали, все с вашей стороны нормально, то вам не надо беспокоится о том что у вас среди покупателей однодневки, а нанять юриста и выдохнуть.

[Irusya]

разводка какая-то, короче

[echinaceabel]

разводка какая-то, короче

А главное, сумма!!!!

[echinaceabel]

Хотя.... есть вариант - изначально никаких станков не было и "наш" товарисч был промежуточным звеном, который единственный был реальным звеном и оплатил НДС, приняв НДС к возмещению от однодневки, а последующий контрагент - однодневка к возмещению. В итоге - станков не было, но была получена и поделена маржа между НДС возмещенным и НДС, уплаченным реальным.

[WSdl]

Тогда пройдут таки по всей цепочке, начиная от возникновения станков из безвоздушного пространства и таки заставят платить. Или сидеть. Или комплексно.

[echinaceabel]

Тогда пройдут таки по всей цепочке, начиная от возникновения станков из безвоздушного пространства и таки заставят платить. Или сидеть. Или комплексно.

Если автор темы не химера, то вполне вероятно, что по этой цепочке и идут.

[Glawbuch]

Могут оспорить саму поставку станков и зачет по ним НДС.... Но думаю шансов мало, если поставщики настоящие...

Заказчики - однодневки, а поставщики?