списания на карту с назначением "На заработную плату июнь сумма 100000руб.НДСне обл..

[ta6a32]

Здравствуйте!
Такая проблема:
Взялась вести фирму, скинули мне выписку. В ней куча перечислений в июне на карту какого-то физ.лица, в сотрудниках который не числится с назначением платежа "На заработную плату июнь сумма 100 000 рублей. НДС не облагается" -во всех поручниях такое назначение, суммы разные от 250 руб. до 5000 руб. в итоге на сумму 43 т.р. разными датами июня.
СОтрудник один - директор, которому по каким то причинам тоже не начисляется з.п., хотя деятельность ведется(фирма является агентом по передаче показаний электроэнергии и услуги по содержания станции).
Каким образом мне вырулить ситуацию при закрытии второго квартала. Насколько важно это назначение платежа, может как-то можно провести в программе как займ беспроцентный этому физику. ..даже не знаю, помогите пожалуйста.

[yante]

Здравствуйте!
Такая проблема:
Взялась вести фирму, скинули мне выписку. В ней куча перечислений в июне на карту какого-то физ.лица, в сотрудниках который не числится с назначением платежа "На заработную плату июнь сумма 100 000 рублей. НДС не облагается" -во всех поручниях такое назначение, суммы разные от 250 руб. до 5000 руб. в итоге на сумму 43 т.р. разными датами июня.
СОтрудник один - директор, которому по каким то причинам тоже не начисляется з.п., хотя деятельность ведется(фирма является агентом по передаче показаний электроэнергии и услуги по содержания станции).
Каким образом мне вырулить ситуацию при закрытии второго квартала. Насколько важно это назначение платежа, может как-то можно провести в программе как займ беспроцентный этому физику. ..даже не знаю, помогите пожалуйста.

Странно. В п/п они пишут "на зарплату", скидывают деньги постороннему физлицу, при этом сама зарплата не начисляется, и налоги/взносы в ФНС/ПФР/ФСС не платятся.
Вы реально думаете, что там, в ФНС/ПФР/ФСС, дураки сидят, и они не видят, что деньги просто выводятся без уплаты налогов???

[ta6a32]

Странно. В п/п они пишут "на зарплату", скидывают деньги постороннему физлицу, при этом сама зарплата не начисляется, и налоги/взносы в ФНС/ПФР/ФСС не платятся.
Вы реально думаете, что там, в ФНС/ПФР/ФСС, дураки сидят, и они не видят, что деньги просто выводятся без уплаты налогов???

Я же все это написала, я задаю вопрос...как я могу скорректировать и насколько кретично назначение платежа, может я могу составить договор займа этому физ лицу или может еще варианты будут. Я конечно им скажу сегодня чтобы прекращали гнать деньги так..там два мужика...один директор, другой у него на банке сидит...вот т творят что хотят. В первом квартале бух была у них...не было такого, а потом три месяца сами творили что хотели. Я вчера только выписку увидела.

[ССГ]

может я могу составить договор займа этому физ лицу

да. потом можно купить у его какие нить материалы - закрыть задолженность.

[alexstrel]

Встречаются такие, кто делает такие бредовые перечисления.
Проведите как займ или в подотчет, можно еще написать заявления в адрес получается об уточнении назначения платежа. То что написали что это зарплата, не обязательно считать зарплатой.
У нас один клиент так несколько месяцев вносил деньги на счет как "пополнение уставного капитала", ему так операционист в банке подсказал. Но это не значит что из-за этого обязательно увеличивать уставный капитал.

[ta6a32]

Он не является сотрудником. Подскажите каким образом перевести в подотчет?
Т.е. сейчас списание на з.п. проводка должна быть 70 - 51, я могу сделать 71 - 51 на директора получается тогда, т.к. он единственный сотрудник в фирме. И получается будет висеть задолженность у сотрудника на 7 1счете. Так?

[Аноним]

какой подотчет? Вы вообще о чем? если он не сотрудник. ведь карта то не дира, так..? только займ физ. лицу, с объяснением в дальнейшем налоговой, что мол просто в платежках ошиблись. люди не компетентные вели б/у. может прокатит? а вообще кншн веселые у Вас товарищи, попались. даже особо и ловить их не надо.сами подставились. осталось только "подрубить" их со всем своим барахлом.прям находка для ленивого налогового инспектора!

[ta6a32]

Хмм...это всё понятно. Подработку терять не охота...очень не охота. А займ беспроцентный можно оформить? Не знаю что делать, позвонила этому товарищу...говорит нужно дотянуть до след. года как-то, т.к. фирму купили...там такая схема уже была. А со след. года переведёмся на УСН и будем выравнивать. Толи сейчас бросать всё это...сроки НДС уже горят...в голове взрыв мозга.((

[alexstrel]

ta6a32, как они ндс собрались выравнивать?
если там к примеру ндс по продаже 100 000, по покупке 60 000, а к уплате надо сделать 5 000, то точно бросайте.

[Mariya_2016]

А займ беспроцентный можно оформить? ((

Оформить можно, только беспроцентный займ физ лицу от юр лица, но тогда НДФЛ все равно нужно удерживать при перечислении средств физ лицу. Ну и заем физ лицом погашать согласно договору. Не просто перечислили деньги и забыли.

[alexstrel]

Оформить можно, только беспроцентный займ физ лицу от юр лица, но тогда НДФЛ все равно нужно удерживать при перечислении средств физ лицу. Ну и заем физ лицом погашать согласно договору. Не просто перечислили деньги и забыли.

НДФЛ платится только с экономии на процентах, а не со всего займа.

[Mariya_2016]

НДФЛ платится только с экономии на процентах, а не со всего займа.

Да, и по-моему там не 13% НДФЛ....

[Королева]

Да, и по-моему там не 13% НДФЛ....

да, там 35%

[gnews]

но тогда НДФЛ все равно нужно удерживать при перечислении средств физ лицу.

Не нужно.
На последнее число месяца считать мат. выгоду от экономии на % и облагать её НДФЛ по ставке 35%. Удерживать НДФЛ,похоже, будет не с чего, так что по окончании года подать 2-НДФЛ с признаком 2 ( о невозможности удержания).

[Королева]

по окончании года подать 2-НДФЛ с признаком 2 ( о невозможности удержания).

Ой, можно я тут спрошу: можно ли подать 2НДФЛ с признаком 2 не по окончании года, а прямой сейчас?

[gnews]

можно ли подать 2НДФЛ с признаком 2 не по окончании года, а прямой сейчас?

ИМХО, да.
Т.к. налоговый агент должен письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах; пп.2 п.3 ст.24 НК

[Королева]

gnews, спасибо!